Ciudad de México, 7 de mayo de 2025.-
Las SOFIPOS afiliadas a AMS se comprometen a revisar a sus clientes con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
Con este convenio, las sociedades reafirman su compromiso con la prevención de delitos financieros y adquieren las mejores prácticas internacionales en la materia.
Ciudad de México, a 7 de mayo de 2025.- Las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), a través de la Asociación Mexicana de SOFIPOS, firmaron un convenio de obligatoriedad, a fin de consultar las listas publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros u Office Of Foreign Assets Control (OFAC) a fin de revisar a sus clientes con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para evitar que personas sancionadas internacionalmente operen dentro de las SOFIPOS.
De esta manera, las SOFIPOS afiliadas a la AMS adoptarán estándares internacionales que se suman a los actuales controles para prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) que las sociedades ya cumplen, de acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como a la supervisión permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La OFAC administra la lista de sancionados, así como todas las personas y entidades bajo jurisdicción estadounidense, las cuales deben acatar estas sanciones, sin excepción alguna.
De esta manera, las SOFIPOS reafirman su compromiso con la seguridad y la prevención de delitos financieros.
El acto protocolario estuvo encabezado por Marlene Garayzar, Presidenta de AMS; David Romero, Vicepresidente de AMS y Marcos Arellano, Agregado de la OFAC para México.
Acerca de AMS
La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares es un organismo fundado en septiembre del 2009, integrado por 26 SOFIPOS. El propósito de AMS es promover el desarrollo del ahorro, la promoción de la educación financiera y el otorgamiento al crédito popular en México, con la finalidad de interactuar en el desarrollo de nuevas regulaciones.
Lizbeth Alberto, lalberto@tolkogroup.com
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